Term Gallery logo

Significats de blanqueig de capital en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

money laundering
Sinònims
Examples for "blanqueig de diners"
Examples for "blanqueig de diners"
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
2
García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
El Periódico
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
El Periódico
5
No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
VilaWeb
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
La República
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
La República
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
El Periódico
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
Catalunya Diari
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
Diari la veu
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
Diari d'Andorra
2
El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
Diari d'Andorra
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
El Periódico
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
Catalunya Diari
5
Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
Diari de Girona
Ús de blanqueig de capital en català
1
Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
Catalunya Diari
2
El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
La República
3
Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
Diari de Girona
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
El Periódico
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
IB3
6
Segons la sentència, no s'han pogut acreditar les acusacions de blanqueig de capital i organització criminal.
IB3
7
L'objectiu és evitar delictes de blanqueig de capital o prevaricació, ha assenyalat la consellera general Meritxell Mateu.
Bondia Andorra
8
En canvi, va dedicar molt de temps i energia a desenvolupar una operació de blanqueig de capital.
L’amic andalús
9
Segons avanci la investigació, a una part dels detinguts se'ls podria imputar també un presumpte delicte de blanqueig de capital.
Regió7
10
I, en tot plegat, s'apunta Francesc Robert com "una peça clau" en el blanqueig de capital a Croàcia.
Diari d'Andorra
11
José Moreno va ingressar a presó per delictes de blanqueig de capital i frau fiscal després de passar a disposició judicial.
Diari de Girona
12
Per aquest fet, es va procedir a aixecar acte per la comissió d'una infracció de la normativa sobre blanqueig de capital.
Diari d'Andorra
13
Des de la Pimeef avisen que hi ha moltes immobiliàries pirates que no compleixen amb la llei de blanqueig de capital.
IB3
14
Aquesta investigació es va fer al voltant d'una trama de blanqueig de capital en la qual, Eduardo Zaplana hauria estat implicat.
Catalunya Diari
15
Tenen 15 cavalls que foren requisats fa 3 anys en una operació contra el blanqueig de capital.
IB3
16
Les acusacions són per diferents delictes, entre els quals hi ha robatori, associació il·lícita i blanqueig de capital provinent del tràfic internacional d'estupefaents.
Bondia Andorra